夫妻档家藏1500万现金 涉勾结第三方支付为博弈网站洗钱

台中市郭姓夫妻涉透过刘姓男子等人成立14间人头公司,与第三方支付公司签约,提供代收赌客储值出入金服务,推估不法金流达数十亿;警方10月查缉涉案郭姓夫妻等13人到案,前往郭住处时更在保险箱、衣帽间查出1500万元现金,并追扣洗钱帐户不法资金1.6亿元,依赌博、洗钱等罪移送法办,讯后依5至10万元交保。

刑事局中打今天(18日)指出,去(2023)年接获银行通报,多间可疑公司帐户交易异常,经刑事局经济科及诈欺犯罪防制中心分析研判后,认为公司帐户涉赌博及诈欺洗钱行为。经通报请台中地检署汤股检察官钟祖声指挥侦办,与台北、台中、嘉义和南投等警方共组专案小组调查。

台中市郭姓夫妻涉透过刘姓男子等人成立14间人头公司,与第三方支付公司签约,为赌博网站出金,警方10月查缉涉案郭姓夫妻等13人到案,前往郭住处时更在保险箱、衣帽间查出1500万元现金及相关证物。

经调查,郭姓夫妻涉透过刘姓男子等人成立14间人头公司,并利用人头公司与三方支付公司签立代收合约,为博弈网站提供代收赌客储值入金金流服务;赌客先将赌金匯入三方支付公司,当赌客赌输时,三方支付公司会再将赌金转入14间人头公司,赌客赌赢时,三方支付公司则会与博弈网站确认是否赢钱及帐户资讯等,再出金给赌客。

因三方支付公司出金需要确认资料的作业时间,有时还会被赌客以为博弈网站不出金,而提出诈欺告诉,导致三方支付公司银行帐户遭通报警示。此时三方支付公司还会协助洗钱集团联繫赌客签立和解,提供虚假文件(如与人头公司服务合约、订购单及顾客资料等)给警方,企图偽造成合法交易行为,掩盖协助赌博网站洗钱的情形。

据悉,郭姓夫妻无业,从每笔抽取3%的手续费中抽成获利。专案小组10月兵分多路在台北、台中等地查获到郭等13名犯嫌,郭甚至将文件、手机等物从13楼向窗外丢,见被包围逃无可逃只好就范,更辩称是做「贸易」。经在衣帽间、保险箱等处查出高达1500万元现金,及电脑、手机、银行凭证、点钞机、合约书等证物,并追扣洗钱帐户内之不法资金1.6亿元、市价超过2200万元的房屋及土地,询后依营利赌博罪及洗钱防制法等罪移送中检侦办,以5至10万元不等交保。